Encuesta
1.- ¿ El lavado de Activos es una actividad...?
a) Contravención
b) Delictiva
c) Esporadica
d) Ninguna de las anteriores
e) Todas las anteriores
 
2.- ¿ El lavado de Activos simula un origen...?
a) Legal
b) Ilicito
c) Lícito
d) Ninguna de las anteriores
e) Todas las anteriores
 
3.- ¿ El Origen del lavado de activos se relaciona con...?
a) Corrupción
b) Extorción
c) Crimen Organizado
d) Tráfico de Drogas
e) Todas las anteriores
 
4.- ¿ Las tres etapas del proceso de lavado de activos son...?
a) Inversión y Goce de capitales
b) Interacción
c) Conversión o transformación
d) Colocación de bienes y efectivo
e) Implantación
f) Todas las anteriores
 
5.- ¿ La transformación o conversión se da por medio de….?
a) Una sola transacción
b) Distracción
c) Intervención
d) Varias transacciones
e) Ninguna de las anteriores
f) Todas las anteriores
 
6.- ¿ El lavador deja...?
a) Un documento
b) Una estela de documentos
c) Una estela de datos
d) Varias transacciones
e) Ninguna de las anteriores
f) Todas las anteriores
 
7.- ¿ El Pitufeo es...?
a) Compra de biens raices
b) Pago de Obligaciones
c) Inversiones
d) Depositos en cuentas
e) Compra de contrabando
f) Todas las anteriores
g) Solo a y c
 
8.- ¿ Los factores de riesgo de lavado son...?
a) Riesgo por tipo de cliente
b) Riesgo por tipo de transacción
c) Riesgo Economico
d) Riesgo Geográfico
e) Riesgo por Negociación
f) Riesgo por Financiero
g) Todas las anteriores
h) Solo a, c, d y e
 
 

 

 

 
0.7